Tránh xa các mô hình sàn BO lừa đảo, “lùa gà”

Cảnh giác trước các sàn BO lừa đảo, “lùa gà” nhằm chiếm đoạt tiền nhà đầu tư. và những dấu hiệu nhận biết của một sàn BO lừa đảo mà nhà đầu tư cần biết.

Tránh xa các mô hình sàn BO lừa đảo, “lùa gà”

Vài năm trở lại đây, các hình thức đầu tư tài chính đang được nhiều người quan tâm. Trong đó nổi bật là các kênh đầu tư an toàn, hợp pháp như: đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán, hàng hóa phái sinh,…

Song song với đó, các hình thức đầu tư tài chính khác tuy không được pháp luật công nhận như Forex, Trade BO, Crypto,… cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, những hình thức đầu tư này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo cao do chưa được sự giám sát của pháp luật.

Trên thực tế, các vụ việc liên quan đến sàn BO lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình là mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex (và các sàn con), BUSSTRADE, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng trong việc lựa chọn hình thức đầu tư, không nên chọn các sàn BO để giao dịch bởi nó tồn tại các nguy cơ lừa đảo cao và người tham gia hầu như sẽ không thể nào có lợi nhuận trên sàn.

Muôn kiểu lùa gà của các “Bậc thầy BO, ông hoàng tỉa nến”​

Nở rộ mô hình “Bậc thầy BO, ông hoàng tỉa nến” của các “chuyên gia” là các “hot boy”, “Hot girl” trên mạng xã hội
Nổi lên trong thời gian gần đây là các mô hình “Bậc thầy BO, ông hoàng tỉa nến” của các “chuyên gia” là các “hot boy”, “Hot girl” trên mạng xã hội. Những người này thường khoe lối sống xa hoa có được nhờ trade BO. Nhóm “con mồi ưa thích” của các đối tượng lừa đảo này là những người trẻ hoặc những người không có nhiều kiến thức về tài chính.

Trong đó, mô hình hoạt động của sàn Wefinex và các sàn con như: Remitex, Denitex, Pocinex, Binanex đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo cao. Không chỉ kêu gọi nhà đầu tư riêng lẻ, các sàn này còn tập trung xây dựng đội nhóm với lượng thành viên tham gia vô cùng lớn. Điển hình như mô hình đội nhóm đa cấp của sàn BINANEX với nhiều đội nhóm quy tụ dàn “Hot Boy, Hot Girl” nhắm đến những nhà đầu tư trẻ thuộc thế hệ “GENZ”.


Mô hình sàn BO Binanex tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo, với chiêu trò dùng “hot girl” để PR sàn

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết của một sàn BO lừa đảo mà nhà đầu tư cần biết:

Cam kết lợi nhuận khủng, trả theo ngày​

“Thu nhập 1000-3000 đô/tháng”, “hỗ trợ kiếm tiền từ 1-3 triệu/ngày”, “lãi 5-30%/ngày”,… là những cam kết mà các sàn BO lừa đảo chào mời khách hàng.

Có thể nói, lợi nhuận là một trong những “miếng mồi” ngon nhằm thu hút “con mồi” của các sàn BO lừa đảo. Những con số lợi nhuận hấp dẫn “không tưởng” được môi giới vẽ ra, cũng chính vì thế nhiều người ham lãi suất đã sa vào tròng của những mô hình lừa đảo.

Theo nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, lợi nhuận của họ trên thị trường này chỉ rơi vàng khoảng 5-10% 1 tháng. Bởi rủi ro cũng như sự biến động của thị trường là rất khó lường. Các mô hình cam kết lợi nhuận cao từ 20-25% 1 tháng là điều khó có thể thành hiện thực.

Trong đó, Lion Nguyên – một “Leader” trên sàn BINANEX còn “mạnh miệng” cam kết mức lợi nhuận lên đến mức 5-30%/ngày nếu theo tín hiệu của chuyên gia, một mức lợi nhuận KHÔNG TƯỞNG.


Lion Nguyên – một “Leader” trên sàn BINANEX còn “mạnh miệng” cam kết mức lợi nhuận lên đến mức 5-30%/ngày

Vì ham lợi nhuận cao cộng với việc số vốn đầu tư ban đầu chỉ 100$ (khoảng hơn 2 triệu đồng), nên nhiều người đã tham gia vào với tâm lý “nếu mất 100$ cũng chỉ là số tiền nhỏ”. Tuy nhiên, nếu muốn đạt mức hoa hồng cao thì nhà đầu tư phải bỏ nhiều tiền hơn. Vốn càng cao lợi nhuận càng lớn, do đó sau khi nộp 100$ chơi thử, nhiều người đã bỏ thêm hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng vào đây.

Khoe mẽ lối sống xa hoa​

Ngoài cam kết lợi nhuận, các “Leader” này thường xuyên đăng hình khoe mẽ lối sống xa hoa, mua nhà , mua xe, ăn chơi sang chảnh nhờ có được khi đầu tư trên sàn. Hình thức “lùa gà” này không còn mấy xa lạ, tuy nhiên vẫn có nhiều người mắc bẫy của những đối tượng trên các sàn BO lừa đảo.


Các “Leader” này thường xuyên đăng hình khoe mẽ lối sống xa hoa, mua nhà , mua xe, ăn chơi sang chảnh nhờ có được khi đầu tư trên sàn

Hầu hết các hình ảnh xa hoa thường được “chuyên gia” copy trên mạng, thậm chí từng có clip hàng chục “chuyên gia tài chính” đến showroom xe oto để mượn xe chụp hình, check-in facebook sống ảo. Còn với các lệnh giao dịch có lợi nhuận cao thì sẽ được chủ sàn cung cấp để tiện cho việc “lùa gà”.


Hình ảnh các “chuyên gia tài chính” xếp hàng chụp hình sống ảo bên xe oto được lan truyền trên mạng xã hội

Chính vì thế, nhiều người vì ham lợi nhuận, bị những hình ảnh hào ngoáng kia che mờ mắt mà lao đầu vào để rồi ôm trái đắng. “Thùng rỗng kêu to” thực tế các “chuyên gia” trên sàn BO này không có nhiều kiến thức tài chính mà chỉ đang tỏ ra hiểu biết để tạo lòng tin với nhà đầu tư.


Khoe lợi nhuận cao trong thời gian ngắn

Cung cấp các nhóm “Tín hiệu vip” cho nhà đầu tư​

Các sàn BO lừa đảo thường xuyên đăng các hình ảnh lợi nhuận của traders để lôi kéo thêm “con mồi”


Ngoài ra, những sàn BO thường chia ra làm các hệ thống, ở đó nhà đầu tư sẽ được tham gia nhóm tín hiệu giao dịch. Theo đó, nếu nhà đầu tư vào lệnh theo chuyên gia sẽ được lợi nhuận cao và an toàn.

Đối với nhiều sàn BO lừa đảo, chủ sàn sẽ điều khiển thị trường theo lệnh của chuyên gia. Từ đó, mang đến niềm tin cho nhà đầu tư để rồi lại đổ thêm tiền vào sàn nhằm có lợi nhuận cao hơn.

Theo chuyên gia tài chính quốc tế – Nguyễn Bá Hoài Duy: “Bên cạnh việc các chủ sàn điều khiển thị trường, một số sàn còn có đội ngũ chuyên gia bắn lệnh sẽ cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư, khi nhà đầu tư thắng thì chuyên gia lại dùng chính lệnh thắng đó để tiếp tục truyền thông, lôi kéo thêm nhà đầu tư. Còn những người thua sẽ được môi giới dụ dỗ để vào thêm tiền giao dịch”.

Chuyên gia tài chính Quốc tế – Nguyễn Bá Hoài Duy

Tiếp tay cho các sàn BO lừa đảo là vi phạm pháp luật​

Theo khuyến cáo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công An, người dân nên cảnh giác khi tham gia vào các đường dây sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) để tránh các trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân không quảng cáo, lôi kéo hoặc tiếp tay cho các đối tượng sàn BO lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015: “các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự tội ‘Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp’ hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định về tội ‘sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’.”

Tuy được cảnh báo bởi các cơ quan chức năng cũng như báo chí, song nhiều người vẫn bất chấp mà lao đầu vào những sàn BO nói trên. Bởi tâm lý “vào sớm rút lãi sớm” mà nhiều nhà đầu tư tham gia vào lôi kéo khách hàng để ăn hoa hồng.

Thiết nghĩ cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn với việc đầu tư BO nhằm trả lại môi trường đầu tư trong sạch cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không nên tham gia vào các sàn BO lừa đảo nhằm tránh hậu quả đáng tiếc./.